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黑客入侵公司企业邮箱 美国客户被骗2万多美元

2014年02月17日21:11 阅读: 13672 次

象山公泰纺织科技有限公司的企业邮箱被黑客入侵,美国客户的2万多美元货款被骗。

案发后,象山警方趁国内外汇款需要3个工作日才能到账的空窗期,奔赴江西南昌,抓住了犯罪嫌疑人,追回了货款。

公司货款被骗

“骗子把我们企业的邮箱密码给破解了,还以我们的名义跟客户交流,险些把货款给骗走。”这家纺织科技有限公司的老板鲍先生说,这次险些被骗的是一笔美国客户的货款,这笔货款已经拖欠好几个月了,春节前,他们希望这笔货款能够进账,用来支付工人的工资。他还派了外贸部专人负责催这笔货款。

“1月17日,美国当地时间1月16日,美国客户传真过来货款提单。外贸部的人拿到提单一看,傻眼了:这钱怎么进了江西中国银行一个老外的账户了?”

“我觉得事情不妙,便立即叫外贸部的人打电话给美国客户。美国客户当时还在睡梦中,他说我们发的电子邮件里让他打钱到这个账户,不清楚其他情况。”

“我们赶紧查看企业电子邮箱,发现有好几份邮件并不是我们发的。我们这才意识到邮箱被人入侵了,骗子用我们的名义给客户发了打款账户。”

“提货单上的打款日期是1月16日,这笔钱打到江西中国银行骗子账户的时间,起码要3个工作日,钱应该还在路上,我们报警,说不定能够追回来!”

嫌犯南昌被抓

丹西派出所接到报案后,决定成立一个破案小组赴江西南昌。

“为了不让骗子在我们赶到南昌之前把钱取走,办案人员是坐飞机去南昌的。”办案民警王如意说。

“1月18日我们就到了南昌,中国银行江西省分行在南昌火车站附近,周边人流量很大。”

“我们向银行出示了有关证明后,银行方面很配合。银行方面说,这笔货款最快也要到22日才能到账。”

“我们建议银行,在警方还未布控好的情况下,如果嫌疑人出现,要提取这笔货款,银行就以系统升级为由,先拒绝一次,约定下次取款时间。”

“1月22日,犯罪嫌疑人出现了,向银行提出提取一笔货款,货款金额与鲍先生报案时的货款数额一致。银行工作人员以事先准备好的理由要对方一周后再来取款。”

“1月29日,犯罪嫌疑人再次出现了。江西警方抽调了10多个民警和我们一起布控在银行内外,嫌疑人出现后,大家当场抓住了他。”

货款全被追回

“对方是名老外,他在中国银行的开户信息和他出示的护照上的信息并不一致,说明他在银行开户时可能使用了假护照。而且据江西警方查实,此人在中国已经非法滞留长达5年。”

“在现场,这个犯罪嫌疑人没有承认参与这起诈骗案件,也不愿意配合我们把钱提取出来还给象山的那家纺织企业。江西警方随后对其进行拘留,做进一步调查。”

如何追回这笔货款?民警王如意说,从个人账户上追款,有一套严格的程序,银行不能根据警方意见直接从某某人的账户上提款。

中国银行江西省分行此后联系了美国的汇款银行,让美国那边的银行发函追回货款。

春节后,美国那边银行发来了追款函,中国银行江西省分行接到函后立即退回了这笔汇款。

2月12日,象山公泰纺织科技有限公司收到了美国客户公司打来的这笔货款,有2万多美元。

派出所成功破案并追回了货款,鲍先生很高兴。前天,他去市场上做了一面锦旗,送到了派出所。

民警给出安全提醒

办案民警王如意说,不法分子利用入侵外贸企业电子邮箱拐走汇款的事情,宁波时有发生,近年来,每年都有数十家外贸公司被骗,涉及金额上千万元人民币。这次案件能破,除了江西警方和银行的配合外,这个骗子的账户在中国大陆可能是一个很重要的原因。据他了解,很多类似的骗局,账户都是离岸账户,警方很难跟踪到犯罪分子。

从以往的类似案件分析,犯罪分子利用电子邮箱对企业进行诈骗行为,多发生在与境外有贸易来往的企业,主要有两种形式:一是利用网络技术获取企业电子邮箱的账号和密码,然后利用该邮箱发送变更收款人实施诈骗;二是截取贸易双方来往电子邮件,通过注册与电子邮箱近似的邮箱,谎称汇款账户变更实施诈骗。

为了防止货款落入不法分子口袋,外贸企业要定期对电脑进行安全检查,涉及企业重要信息的,要通过加密或邮寄正本的方式联系境外客户;与境外客户联系业务时最好在电子邮件的基础上再以传真、电话等方式加以确认,并与客户保持经常性联系,一旦发现被骗,立即报案并到银行冻结支付业务,以减少不必要的损失。

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